Ley N° 24 (De 22 de mayo de 2002) - "Que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes."

 Ley N° 14 (De 18 de mayo de 2006) - "Que modifica y adiciona artículos a la Ley 24 de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes".

 Ley N° 9 (De 26 de febrero de 1998) - "Por el cual se reforma el régimen bancario y se crea la Superintendencia de Bancos".

 Ley N° 29 (De 1 de febrero de 1996) - "Por la cual se dictan normas sobre la defensa de la competencia y se adoptan otras medidas".

 Ley N° 9 (De 20 de febrero de 2006) - "Que crea la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, modifica y adiciona disposiciones a la Ley 29 de 1 de febrero de 1996 y se adoptan otras disposiciones".

 Ley N° 43 (De 31 de julio de 2001) - "Que define y regula los documentos y firmas electrónicas y las entidades de certificación en el comercio electrónico, y el intercambio de documentos electrónicos".

 Acuerdo No.6 (2000) - Clasificación de Cartera de Préstamos. Modificado por el Acuerdo 5-2002 y 4-2003.